11月17日，新三板公司鑫匯科(831167.NQ)發(fā)布關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，2021年11月15日，深圳市鑫匯科股份有限公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過7,000,000股，或不超過8,050,000股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過1,050,000股)，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

本次擬定發(fā)行底價(jià)為15.21元/股。采用向戰(zhàn)略投資者配售、網(wǎng)下向符合條件的詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上按市值資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所認(rèn)可的其他發(fā)行方式。

公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于投資智能控制器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。擬用本次募集資金投入金額合計(jì)為1.2億元。

鑫匯科表示，根據(jù)公司已披露的近兩年年度報(bào)告，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為2,896.69萬元、3,765.52萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為28.68%、26.48%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。