近日，ST凱樂發布公告，公司召開第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司擬與株洲高新動力(310328)產業投資發展有限公司簽訂調解協議的議案》。
值得關注的是，ST凱樂該次董事會應到董事15人，實到董事13人，董事長朱弟雄、獨立董事胡偉未參加會議。董事會對該議案的表決結果為：同意12票，反對0票，棄權1票，其中，董事楊克華投棄權票但未公告原因。
據《上海證券交易所股票上市規則》（2020修訂版）第八章第一節第四條，董事會決議公告應當包括每項議案獲得的同意、反對和棄權的票數以及有關董事反對或者棄權的理由。
此外，ST凱樂公告表示，該次董事會通知于1月14日以短信、電話或微信形式通達各位董事，當日下午3時以現場結合通訊方式召開。
據了解，2021年12月31日，ST凱樂曾召開第十屆董事會第十四次會議以審議公司變更2021年度財務及內控審計機構相關議案，獨立董事胡偉因公未出席。ST凱樂該次董事會于召開當日短信或微信形式通達各位董事，當日11時30分即召開董事會。
2022年1月11日，ST凱樂公告，獨立董事胡偉申請辭職，但因其辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，其辭職申請暫未生效。
據ST凱樂公告，2019年8月公司與株洲動力谷產業投資發展集團有限公司簽訂《戰略合作框架協議》，后與株洲高新動力產業投資發展有限公司(簡稱“株洲高新”)簽署《供應鏈合作協議》，雙方參與專網通信業務合作事宜，公司及大股東荊州市科達商貿有限公司為專網業務合作提供全額擔保。
由于專網通信業務暴雷，公司與株洲高新專網業務合作終止，株洲高新已發起訴訟并凍結公司銀行賬號，導致公司業務無法正常開展。根據合同相關約定，株洲高新向公司及大股東提出連帶償還相關債務，在株洲市中級人民法院主持調解下，公司擬與株洲高新簽訂調解協議，并授權公司經營管理層全權辦理上述事項的相關事宜。
根據《民事調解書》要求，ST凱樂2021年末因履行擔保責任將增加負債10.93億元，同時增加對新一代專網通信技術有限公司其他應收款10.93億元，因該款項能否收回存在不確定性，公司基于謹慎性考慮按照企業會計準則要求擬將上述款項全額計提壞賬準備。
